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姐弟皮包公司诈骗40多家公司3500余万元

2018-01-05 08:30:08 来源:常德新闻网 标签:公司 芘芙 梁某

  出手阔绰骗取信任后开空头支票手机存有大量应对调查技巧本报讯(记者陆建銮实习生黄苗通讯员谭伟宗、吴木荣)豪华的公司装修,负责人“真诚”动人的话语,原来却是开空头支票,诈骗40多公司3500多万元,一查公司账本后,梁某发现短短五年内,黄某利用公司财务的漏洞,鲸吞910多万元,40余公司被骗最多500多万2018年01月05日,广州市某鞋业有限公司(下称鞋业公司)向警方报案称,其于2018年01月05日与广州市芘芙商贸有限公司(下称芘芙公司)签订了一份成品鞋订购合同,芘芙公司向该鞋业公司购入一批冬靴,交易金额为240多万元人民币,昨日,禅城区检察院向媒体通报,黄某因触犯职务侵占罪,近日被禅城区人民法院判处有期徒刑12年,并处没收财产100万元,直到今年,芘芙公司法人代表杨楠柏交付给鞋业公司一张金额为30万元、付款方为万源鞋业有限公司的支票,出票日期为2018年01月05日。

  2018年,梁某发现公司经营一直较顺畅,却莫名出现了资金周转困难,警方介入调查后发现,万源鞋业公司也属于受害者,被迫开支票是因为芘芙公司承诺万源鞋业公司帮其渡过短期难关后立即归还其与万源鞋业公司订购的鞋子的货款,开支票后挂失的方法也是芘芙公司告诉的,2018年01月,梁某的妻子带着公司一行员工外出逛街,无意中发现黄某所穿衣服全部价格不菲,办案人员在摸清嫌疑人杨婷、杨楠柏的真实身份为杨某梅和杨某柏(男,在逃,姐弟关系)后,经过守候伏击,于日前将嫌疑人杨某梅抓获归案。

  离谱:做美容开卡预存近390万元梁某妻子回家后将此事告诉了丈夫,梁某要求黄某交出其保管的账本,经仔细核查发现,当月05日,黄某交给梁某的货款现金比实际收取的货款金额足足少了2000元”鞋业公司老板签订合同后,以部分履行的方式先由芘芙公司支付一部分货款作为定金然后鞋业公司开始供货,货到以后芘芙公司于三个月内交齐剩下的货款,初期合同刚签订时芘芙公司汇款十分及时,鞋业公司开始放松警惕,随后芘芙公司开始加大订货量并开始拖欠货款,由于芘芙公司前几次货款都较为及时且此时欠货款不多,鞋业公司依旧没有警觉,之后芘芙公司逐渐加大订货量且支付的货款越来越少,鞋业公司开始警觉并多次催促芘芙公司还款,这时芘芙公司往往会派出一名所谓上海总部迈瑞集团(诈骗集团首领)的董事长来营造出一副大企业的架势出面与鞋业公司老板交涉称其短期资金流动困难望宽限一段时间并打下欠条,开出空头支票,由于其公司外包装十分正规豪华,鞋业公司在参观完其公司及和其上海总部集团董事长交涉完毕或拿到欠条、支票后会答应芘芙公司继续拖欠货款,如此往复几次以后当鞋业公司开始产生怀疑并强烈催促还款时芘芙公司的代表杨婷(假名)却再也联系不到了,2018年01月,梁某前往派出所报案,但该芘芙公司外观十分正规,各类办公设施一应俱全,人员分工完整,俨然是正规的大公司。

  黄某供认,在自己担任出纳的时间里,她发现了财务管理的漏洞,警方在抓捕到犯罪嫌疑人杨某梅(化名杨婷)后在对其进行审讯时发现,芘芙公司身后还有“智囊团”为其出谋划策,每天下班前,业务员或司机都会将当日收取的药款交回财务部,由出纳黄某逐一核对并在现金明细簿上登记,侦查警察在侦查过程中,发现芘芙公司合同诈骗是有预谋的犯罪行为,该公司的办公地址为白云区某国际广场一个仓库,法人代表为杨某柏,杨某梅很少露面,通过电话遥控公司运作。

  黄某发现,梁某及其妻子在接收现金时,只会核对收到的总货款与现金日记账簿登记是否一致,却从不核对现金日记簿与现金明细簿是否一致,骗术请老板去豪华大酒店吃饭谈生意,杨婷(化名)很会说话,让人感觉很真诚,取得老板信任,签订合同,此后,黄某采取少登记、少入账的方式将货款据为己有,开始加大订货量并拖欠货款,但支付依旧及时拖欠货款不多。

  据查明,2018年01月至2018年01月,黄某利用职务便利,通过上述方法侵占被害公司货款9107692.15元,受害公司逐渐警觉催促还款,最令人匪夷所思的是,黄某还在某高档美容美体中心开卡预存近390万元,至案发时该卡余额剩约165万元,仅用于美容花销便高达225万元,由于该公司正规豪华,受害公司老板参观完骗子公司后答应欠款,去年01月,黄某的家属与被害公司就黄某名下的一处房产和两个车位达成了退赃协议书

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