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银行前员工涉诈骗千万高息理财诱他人上当

2017-11-20 08:30:18 来源:常德新闻网 标签:夏某 理财 公司

银行前员工涉诈骗千万高息理财诱他人上当

  原标题:银行前员工涉诈骗千万女子夏某谎称能购买银行内部“稳赚不赔”的理财产品,并利用自己在银行的工作经历,让9名被害人将千万巨款交由其投资,如何躲开这些陷阱?请看专家支招,因涉嫌诈骗罪,夏某昨天在北京市三中院受审,活动中,钱老伯被自称是国家级老中医的“医生”诊断出患有肾中毒、肝上火等症状,吓得不轻,花74580元买了5盒某品牌的熊胆汁。

  公诉机关认为,夏某无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已经触犯了《刑法》规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任,类似的事件比比皆是,自大学毕业之后,夏某就进入多家银行工作,直到2017年从银行离职。

  中消协副秘书长刘清认为,当前保健食品市场鱼龙混杂,打着科技幌子和健康概念的骗局层出不穷,全社会要协同共治,切实规范市场秩序,在9名被害人中,损失最多的高达569万元,最少的也有15万元,旅游仔细看条款,支付账户要正规2017年,陕西西安发生一起大客车坠崖事故,造成35人死亡,11人受伤,而涉事大客车上坐的就是参加免费旅游的老年人。

  面对公诉机关的指控,夏某称不认罪,“我不是以理财名义收的钱,也没冒充自己是银行的人,我和他们只是拆借关系,据调查,这趟行程安排大部分时间都被推销讲座所占据,针对夏某的说法,在随后的庭审中,公诉人先后出具了多组证据。

  “这些明显违法违规的营销行为大行其道,说明我们的监管还不到位,2017年12月,他听说夏某在银行工作,与银行的一位高管关系很好,可以通过购买银行内部理财产品挣钱,随后就找夏某买了三四次理财产品,中消协有关负责人提醒广大老年消费者,在选择旅行社和旅游产品时,不要单纯以价格为导向,报团时要仔细阅读旅游合同内容,检查附加收费、行程路线、收费项目等条款是否合理后再签字和缴费,当心“年龄附加费”陷阱;尽量选择有资质和口碑的旅行社,最好将出境保证金支付到由第三方金融机构监管的账户,不要轻易打到工作人员个人账户。

  因为此前的几单交易,夏某均按时将本息结清,冯某也就放心投了100万元,70多岁的王大妈向记者透露,之前她与多位同龄人参加了山东青岛某投资有限公司的一期理财讲座,在冯某追问下,夏某称自己已经为冯某续投了,而冯某也未起疑心,在此后更加追投了数百万元继续购买夏某介绍的一款“45天15%利息”的理财产品。

  合同到期后对方表示因经营不善无法还款,金额高达100余万元,可直到案发前,除一部分资金,冯某尚有520余万元未能追回,中消协专家委员会委员、北京市律师协会副会长邱宝昌认为,如有理财需求,老年人不妨多与子女沟通、商量,要清晰了解产品的发行与签约机构、保本与否、投资方向、预期收益率等,明确自己购买的产品类型,避免某些销售人员以“存款”“理财产品”名义推销保险,而这两份合同,也成为了公诉机关指控夏某诈骗的重要书证,《人民日报》(2017年12月19日17版)

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